Miami, Florida · Lun–Vie 9:00–17:00 ET
Miami, Florida · Lun–Vie 9:00–17:00 ET
Compliance Officers es la línea de cumplimiento de Riveros International Business Corp, en el mercado de Estados Unidos desde 2009, con oficinas en Miami y Bogotá. Claudio Enrique Pita revisa cada expediente; Zulma Eliana Bourelly fundó la firma y la dirige.
No somos el FBI ni parte del Gobierno de EE. UU. No somos un bufete de abogados.
En el mercado de Estados Unidos
Oficinas: Miami y Bogotá
Áreas de trabajo
Atención en español e inglés
Compliance Officers es el nombre comercial con el que Riveros International Business Corp presta servicios de cumplimiento normativo, verificación de antecedentes y debida diligencia entre Estados Unidos y Latinoamérica. La firma está constituida en el estado de Florida y opera en el mercado estadounidense desde 2009; su sede principal está en Miami y cuenta con presencia en Bogotá para atender a clientes de la región.
Trabajamos con dos perfiles de cliente muy distintos: personas que necesitan un documento federal estadounidense estando fuera del país, y empresas que necesitan entender a quién tienen enfrente antes de firmar. En los dos casos el trabajo es el mismo: conseguir información verificable y explicar qué significa.
Razón socialRiveros International Business Corp
MarcaCompliance Officers
Constituida enFlorida, Estados Unidos
En el mercadodesde 2009
Oficina principal175 SW 7th St, Suite 1905, Miami, FL 33130
Oficina regionalBogotá, Colombia
Teléfono y WhatsApp+1 305 647 3000
Correoinfo@complianceofficers.org
HorarioLun–Vie 9:00–17:00 ET
Dos personas, dos disciplinas y una misma regla: cada dato que publicamos y cada expediente que gestionamos lleva una firma con credenciales que usted puede comprobar en el registro público correspondiente.
Partner y Consultor Senior · Compliance Officers
Consultor de Seguridad acreditado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia (Resolución 20224440036037), dactiloscopista forense, administrador de empresas con especialización en finanzas y piloto comercial (licencia de la Aeronáutica Civil de Colombia). Inició su carrera como Gerente Administrativo y Financiero de McKinsey & Company en Colombia (1994–1998) y cuenta con más de 27 años de experiencia en seguridad de personas, valores e infraestructura, buena parte de ellos en cargos ejecutivos de empresas multinacionales del sector. Aplica esa disciplina investigativa al FBI Background Check y la toma de huellas LiveScan (FBI/FDLE), al due diligence de personas y empresas, y a los programas AML/KYC, el reporte BOI ante FinCEN y las solicitudes FOIA.
Consultor de Seguridad acreditado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia · Resolución 20224440036037
Dactiloscopista forense
FBI Background Check y toma de huellas LiveScan (FBI/FDLE)
Due diligence y cumplimiento entre Estados Unidos y Latinoamérica: AML/KYC, reporte BOI ante FinCEN y solicitudes FOIA
Administrador de empresas, especialización en finanzas
Fundadora · Riveros International Business Corp
Fundó Riveros International Business Corp en Miami en 2009, la sociedad que opera Compliance Officers. Aporta la visión de cumplimiento AML/KYC y la experiencia en la apostilla de los documentos que acompañan cada expediente. Abogada titulada por la Universidad Nacional de Colombia, no licenciada para ejercer derecho en Estados Unidos. Atención en español, inglés e italiano.
Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) · ACAMS, 2020
Florida Notary Public desde 2010 · comisión HH 382121, con registro estatal de Online Notary (RON)
County Court Mediator certificada por la Corte Suprema de Florida · #40851 C
Certified Notary Signing Agent · National Notary Association (NNA)
Agente Tramitador Certificador del ITIN (CAA) · Riveros International Business Corp, autorizada mediante convenio con el IRS desde mayo de 2025; titular de PTIN
Abogada (Colombia) · Tarjeta Profesional 85463; no licenciada para ejercer derecho en EE. UU.
Aviso de Zulma Eliana Bourelly (F.S. §117.05): NO SOY ABOGADA CON LICENCIA PARA EJERCER LA ABOGACÍA EN EL ESTADO DE FLORIDA Y NO PUEDO DAR ASESORÍA LEGAL NI ACEPTAR HONORARIOS POR ASESORÍA LEGAL. I AM NOT AN ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW IN THE STATE OF FLORIDA, AND I MAY NOT GIVE LEGAL ADVICE OR ACCEPT FEES FOR LEGAL ADVICE.
Preferimos decirlo antes de que nos lo pregunte, porque en este sector abunda lo contrario.
Gestionamos su solicitud ante el FBI, el Departamento de Estado, FinCEN, el FDLE o el DBPR a través de los canales que correspondan a su caso.
Tomamos huellas LiveScan en Miami y en Bogotá, donde también las tomamos en tarjeta FD-258 en tinta; si las toma en su ciudad, le enviamos el kit y la guía.
Elaboramos informes de due diligence con fuentes verificables y acompañamos programas AML/KYC.
Respondemos por nuestro propio trabajo: la revisión de calidad antes de enviar, la gestión completa del expediente y la trazabilidad de cada paso.
No somos una agencia del Gobierno de EE. UU. ni un «proveedor con licencia del FBI»: esa figura no existe para una consultora. El FBI certifica a personas para tomar huellas y los organismos estatales aprueban a empresas para determinados trámites.
No le prometemos el mismo camino para todo: el canal acelerado no aplica a todos los trámites ni a todos los países; cuando no aplica, se lo decimos.
No controlamos los plazos de las agencias federales: la apostilla de documentos federales solo la emite el Departamento de Estado en Washington D. C., y sus plazos dependen de su carga de trabajo.
No prometemos un resultado regulatorio, no somos un bufete de abogados y no prestamos asesoría legal ni migratoria.
Fuente oficial sobre el documento federal: fbi.gov.
175 SW 7th St, Suite 1905 · Brickell
Miami, FL 33130, Estados Unidos
Lunes a viernes, 9:00 a. m. – 5:00 p. m., hora de Miami (ET)
Huellas LiveScan (FBI/FDLE), con cita
La dirección se la confirmamos al agendar su cita.
Huellas LiveScan o en tarjeta FD-258 en tinta, con cita
Atención por WhatsApp de lunes a viernes, 9:00 a. m. – 4:00 p. m., hora de Colombia
Cuéntenos qué necesita y en qué país está. Le diremos si su trámite tiene solución por nuestros canales y cuál es el camino más corto.
info@complianceofficers.org · +1 305 647 3000 · 175 SW 7th St, Suite 1905, Miami, FL 33130 · Bogotá · Lun–Vie 9:00–17:00 ET
