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Bienvenido a nuestra sección de Preguntas Más Frecuentes. Aquí encontrarás respuestas a las dudas más comunes sobre nuestros servicios de due diligence de negocios y otros servicios especializados. Si tienes alguna pregunta que no esté cubierta aquí, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte.
Un FBI Background Check es una verificación de antecedentes penales realizada por el FBI (Federal Bureau of Investigation) que incluye el historial criminal si lo hubiese y otra información relevante sobre una persona.
Para solicitar un FBI Background Check, debes enviar tus huellas dactilares y la información requerida al FBI o contratar a un proveedor autorizado como Compliance Oficcers. Puedes hacerlo a través de correo postal o mediante servicios electrónicos (este último está limitado para residentes y naturales de Estados Unidos), lo que no implica que si no se cumple este requisito no se pueda hacer la captura a través de Livescan minimizando la posibilidad de rechazo por parte del FBI.
El tiempo de procesamiento varía. Los métodos electrónicos suelen ser más rápidos y pueden tardar entre 1 a 2 días hábiles aunque esta opción solo aplica para residentes y naturales de Estados Unidos dentro de Estados Unidos, la otra opción es por correo físico enviando los formularios y tarjetas decadactilares y esta opción suele tomar entre 3 y 6 semanas.
Generalmente, necesitarás un formulario de solicitud completo, tus huellas dactilares impresas o enviadas electrónicamente, y una o en ocasiones dos formas de identificación válidas y vigentes.
Para que tu FBI Background Check tenga validez fuera de Estados Unidos debe estar debidamente Apostillado por el Departamento de Estado. Compliance Officers te ayuda a gestionarlo para que no te preocupes por este trámite. Tenemos la experiencia necesaria y te acompañamos en el proceso de principio a fin.
Un Due Diligence es un proceso de investigación exhaustiva que se realiza antes de cerrar tratos o iniciar negociaciones. Es crucial porque permite identificar posibles riesgos y garantiza que sus inversiones y patrimonio estén protegidos.
Ofrecemos dos niveles de Due Diligence:
Los principales beneficios son la minimización de riesgos, la protección del patrimonio y la seguridad en las transacciones. Esto le permite entrar en negociaciones con la confianza de que está tomando la decisión correcta.
El tiempo puede variar según la complejidad del caso y el nivel de Due Diligence requerido. Generalmente, el proceso puede tardar entre una semana y un mes.
Sí, un Due Diligence oportuno ayuda a identificar posibles señales de fraude, verificando la autenticidad de la información proporcionada por la otra parte y descubriendo inconsistencias que podrían indicar prácticas fraudulentas.
El Estudio Personas Due Diligence es un proceso exhaustivo diseñado para ofrecer una visión completa y detallada de las personas con las que se planea establecer una relación de negocio o compromiso. Es clave para identificar riesgos o amenazas y tomar decisiones informadas.
El paquete básico incluye revisiones críticas como resumen del sujeto, direcciones, licencias de conducir, propiedades bienes inmuebles, información sobre quiebras, sentencias y embargos, embargos UCC, empresas ficticias, notificaciones de impagos y archivos criminales.
Puede añadir aspectos como registros de votantes, licencias profesionales, proveedores de salud, sanciones sanitarias, licencias como piloto, licencias deportivas, registro de vehículos matriculados, embarcaciones, aeronaves, familiares potenciales, asociados comerciales, personas asociadas, vecinos, localización de empleadores, números celulares y teléfonos alternos, y más.
El tiempo varía según el alcance del estudio. Un estudio básico puede completarse en unos pocos días, mientras que un análisis más profundo puede tardar algunas semanas.
Si está considerando entrar en una relación comercial, financiera o personal significativa con alguien y desea estar seguro de su historial y antecedentes, un Estudio Personas Due Diligence le proporcionará la información necesaria para tomar una decisión informada.
El Corporate Transparency Act (CTA) es una ley que requiere a las “compañías reportantes” presentar informes sobre la información personal de los propietarios beneficiarios ante FinCEN, parte del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Deben reportar: Cualquier corporación, compañía de responsabilidad limitada, sociedad limitada u otra entidad similar creada mediante la presentación de un documento con cualquier estado, territorio o tribu indígena de EE.UU., así como cualquier entidad extranjera registrada para hacer negocios en EE.UU, salvo que cumpla las condiciones para ser exenta.
Algunas entidades exentas incluyen entidades gubernamentales, empresas que cotizan en bolsa, instituciones financieras, corredores de bolsa registrados en la SEC, asesores de inversiones, y ciertas compañías operativas grandes que cumplen con ciertos requisitos.
El incumplimiento puede resultar en sanciones civiles de hasta $500 por día (con una multa máxima de $10,000) y/o sanciones penales que incluyen hasta dos años de prisión federal.
Si una empresa descubre un error, debe presentar un informe corregido dentro de los 30 días posteriores al descubrimiento del error.
Una solicitud FOIA (Freedom of Information Act) es una petición formal que se realiza a una agencia federal para acceder a documentos y registros del gobierno. Esta solicitud permite a los ciudadanos, periodistas, investigadores y cualquier persona interesada obtener información sobre las actividades del gobierno federal de los Estados Unidos, promoviendo así la transparencia y la rendición de cuentas.
Puedes obtener información de archivos de inmigración, encuentros en la frontera, registros criminales, declaraciones de impuestos, registros de empleo federal, servicio militar, entre otros.
Obtener los documentos correctos a través de una solicitud FOIA puede ser esencial para el éxito de un caso de inmigración, proporcionando la información necesaria para argumentar o defender el caso.
FOIA solo se aplica a agencias federales dentro del poder ejecutivo. No se puede usar para obtener información de organismos fuera del poder ejecutivo, como el Congreso o las cortes federales.
El tiempo de procesamiento puede variar, pero las agencias están obligadas a responder “prontamente” según las reglas publicadas.
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