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Simplificamos y agilizamos la obtención de antecedentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
Con nuestro apoyo, su empresa puede avanzar con confianza y claridad en el complejo entorno empresarial estadounidense.
Nuestro servicio de reporte al FinCEN de BOI facilita el cumplimiento con las regulaciones del (FinCEN) en los Estados Unidos.
Nuestro servicio FOIA (Freedom of Information Act) facilita el acceso a documentos y registros gubernamentales en los Estados Unidos.
¡Descubre nuestro blog! Aquí encontrarás artículos de expertos, análisis profundos y las últimas noticias sobre compliance y due diligence en los Estados Unidos.
Somos Consultores Multijurisdicción
Nuestra experiencia internacional abarca más de 15 años, durante los cuales hemos gestionado con éxito proyectos de seguridad y cumplimiento en múltiples países.
Esta vasta experiencia nos ha permitido desarrollar una comprensión integral de las diferentes normativas y culturas empresariales, lo que nos convierte en un socio valioso para empresas que operan en el ámbito global.
Compromiso con la Excelencia
En Compliance Officers, nos comprometemos a brindar servicios de la más alta calidad, basados en nuestros sólidos conocimientos, certificaciones y años de experiencia. Nuestra misión es proteger a nuestros clientes contra amenazas y asegurar el cumplimiento normativo en todas sus operaciones.
Contáctenos hoy mismo para una consulta personalizada y descubra por qué Compliance Officers es la elección ideal para sus necesidades de seguridad y cumplimiento.
En Compliance Officers, nos destacamos no solo por nuestra extensa experiencia internacional de más de 15 años, sino también por nuestras certificaciones y licencias que nos respaldan como líderes en el campo de la seguridad y el cumplimiento normativo.
Nos enorgullecemos de ser un equipo de consultores certificados ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists): Contamos con la certificación ACAMS, que garantiza nuestro profundo conocimiento y habilidades en la prevención del lavado de dinero y delitos financieros. Esta acreditación nos posiciona como expertos confiables en el análisis y mitigación de riesgos financieros.
Contamos con licencias para toma de huellas dactilares LiveScan con destino a FBI, FINRA, FDLE entre muchas otras entidades gubernamentales en los Estados Unidos.Nuestro servicio de toma de huellas dactilares LiveScan es rápido y fácil de usar. Podemos tomar sus huellas dactilares en su ubicación o en una de nuestras oficinas. Una vez que tengamos sus huellas dactilares, las procesaremos y las enviaremos a la agencia gubernamental pertinente.
Obtén beneficios adicionales y los mejores servicios.
Análisis Integral: No solo verificamos los aspectos financieros, sino que también evaluamos riesgos legales, operativos y de reputación para ofrecerte una visión completa y detallada.
Resultados Confiables: Nuestro enfoque riguroso y meticuloso asegura que recibas resultados precisos y confiables, permitiéndote tomar decisiones informadas y seguras.
Soporte Continuo: Ofrecemos asistencia y soporte continuo, asegurando que puedas contar con nosotros en cada etapa del proceso de due diligence.
Elige la tranquilidad y seguridad que necesitas para tus decisiones empresariales. ¡Contáctanos hoy y descubre cómo podemos ayudarte!
Con más de 27 años en el sector de seguridad y cumplimiento, nuestro equipo tiene la experiencia y conocimientos necesarios para ofrecer análisis detallados y precisos.
Garantizamos la máxima discreción y confidencialidad en cada paso del proceso, respetando siempre los más altos estándares éticos.
Entendemos que cada negocio es único. Adaptamos nuestros servicios para satisfacer tus necesidades específicas, asegurando que obtengas la información más relevante para tu toma de decisiones.
Nos comunicamos contigo en tu idioma, facilitando el entendimiento y la colaboración. ¡Déjanos ayudarte!
Nuestros asesores multijurisdicción ofrecen experiencia y conocimiento en múltiples sistemas legales, brindándote soluciones integrales y personalizadas para tus necesidades internacionales.
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Compliance Officers es una marca de Riveros International Business Corp; una firma de consultoria americana, conformada por consultores multijurisdiccion; aportando valor a los negocios de sus clientes desde 2009.
Compliance Officers is a brand of Riveros International Business Corp; an American consulting firm comprised of multi-jurisdictional consultants, adding value to their clients’ businesses since 2009.
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