Miami, Florida · Lun–Vie 9:00–17:00 ET
Miami, Florida · Lun–Vie 9:00–17:00 ET
Respuestas breves sobre antecedentes del FBI, due diligence, reporte BOI y solicitudes FOIA. Si su caso es concreto, escríbanos: le respondemos por escrito en menos de 24 h laborables.
El certificado federal de antecedentes, las huellas y la apostilla que lo hace válido fuera de Estados Unidos.
Es el certificado de antecedentes penales del FBI, cuyo nombre oficial es Identity History Summary (28 CFR §§ 16.30–16.34): el historial de arrestos y condenas registrado en el sistema federal de Estados Unidos, emitido a partir de sus huellas dactilares.
Con sus datos y sus huellas. Las huellas se toman en nuestra oficina de Miami por LiveScan (FBI/FDLE), en la de Bogotá por LiveScan o en tarjeta FD-258 en tinta, o en su ciudad con el kit FD-258 que le enviamos. Después de la revisión del experto, presentamos la solicitud ante el FBI a través de un channeler aprobado por el FBI.
Depende de la vía y de la carga de trabajo del FBI; si pide la apostilla, se suma el tiempo del Departamento de Estado. Los plazos orientativos de cada vía están en la página del FBI Background Check, y la fecha estimada de su caso se la damos por escrito antes de pagar.
Una o, en ocasiones, dos identificaciones vigentes con fotografía, sus huellas y el formulario de solicitud, que preparamos con usted. Si necesita la apostilla, díganos para qué país es el documento.
La apostilla del Departamento de Estado de EE. UU., conforme al Convenio de La Haya de 1961, si el país de destino es parte del Convenio; si no lo es, puede requerirse legalización consular. Nosotros gestionamos la apostilla en Washington D. C.
Verificar a una empresa de Estados Unidos antes de firmar, invertir o contratar.
Es una investigación exhaustiva que se realiza antes de cerrar tratos o iniciar negociaciones. Es importante porque permite identificar riesgos a tiempo y ayuda a proteger sus inversiones y su patrimonio.
Dos. Level I: consultas en bases de datos especializadas sobre ejecutivos, licencias, posibles empleados, propiedades, vehículos, aeronaves, embarcaciones y negocios conectados. Level II: búsqueda desagregada en bases de datos locales e internacionales que añade noticias, beneficiario final, reportes crediticios, sanciones y listas de vigilancia, entre otros.
Minimiza riesgos, protege el patrimonio y da seguridad a la transacción: le permite negociar con información verificada en lugar de suposiciones.
Depende del nivel elegido y de la complejidad del caso. La fecha estimada se la damos por escrito antes de pagar.
Sí. Un due diligence oportuno ayuda a identificar señales de fraude: verifica la autenticidad de la información que entrega la otra parte y descubre inconsistencias que pueden indicar prácticas fraudulentas.
Conocer el historial de una persona antes de una relación de negocio, financiera o personal importante.
Un proceso exhaustivo que ofrece una visión completa y detallada de una persona con la que planea establecer una relación de negocio o un compromiso. Sirve para identificar riesgos y tomar decisiones informadas.
Resumen del sujeto, direcciones, licencias de conducir, propiedades e inmuebles, quiebras, sentencias y embargos, embargos UCC, empresas ficticias, avisos de impago y archivos criminales.
Registros de votantes, licencias profesionales, proveedores y sanciones de salud, licencias de piloto y deportivas, vehículos, embarcaciones y aeronaves registrados, posibles familiares, socios comerciales, personas asociadas, vecinos, empleadores, y números de teléfono alternos, entre otros.
Depende del alcance del estudio. La fecha estimada se la damos por escrito antes de pagar.
Si está por entrar en una relación comercial, financiera o personal importante con alguien y quiere estar seguro de su historial, el estudio le da la información necesaria para decidir.
Quién está obligado a reportar sus beneficiarios finales tras la regla definitiva del 11 de agosto de 2026.
Es la ley federal que obliga a ciertas compañías a informar a FinCEN, del Departamento del Tesoro de EE. UU., quiénes son sus beneficiarios finales. Tras la regla definitiva del 11 de agosto de 2026 se aplica solo a las entidades constituidas bajo ley extranjera que se registran para operar en un estado.
Desde la regla interina de FinCEN de marzo de 2025, las entidades creadas en Estados Unidos quedaron exentas, y la regla definitiva del 11 de agosto de 2026 hizo permanente esa exención, en vigor desde el 14 de agosto. La obligación recae únicamente sobre las compañías extranjeras —constituidas bajo la ley de otro país y registradas para operar en un estado o jurisdicción tribal de EE. UU.—, que además no deben reportar a los beneficiarios finales que sean personas estadounidenses.
La exención más amplia es la de todas las entidades creadas en Estados Unidos, que desde marzo de 2025 no reportan. Entre las compañías extranjeras registradas en EE. UU. siguen exentas, además, las entidades gubernamentales, las empresas que cotizan en bolsa, las instituciones financieras, los corredores registrados ante la SEC, los asesores de inversión y ciertas compañías operativas de gran tamaño.
Sanciones civiles diarias —la cifra base de 500 USD al día se ajusta por inflación— y sanciones penales de hasta dos años de prisión federal. Hoy aplican únicamente a las compañías extranjeras obligadas a reportar.
Presentando un informe corregido dentro de los 30 días siguientes a descubrir el error: es el plazo legal de la norma (31 CFR 1010.380).
Pedir a una agencia federal los documentos y registros que tiene sobre usted.
Una petición formal a una agencia federal, al amparo de la Freedom of Information Act (5 U.S.C. § 552), para acceder a documentos y registros del gobierno. Permite a ciudadanos, periodistas, investigadores y cualquier persona interesada obtener información sobre las actividades del gobierno federal de Estados Unidos.
Por ejemplo, expedientes de inmigración, registros de cruces fronterizos, antecedentes penales, declaraciones de impuestos, registros de empleo federal y de servicio militar, entre otros.
Sí: los expedientes que se obtienen por FOIA, por ejemplo de USCIS o de CBP, suelen ser los documentos que su abogado de inmigración necesita para preparar el caso. Nosotros gestionamos la solicitud; no prestamos asesoría legal ni migratoria.
No. La FOIA solo se aplica a las agencias federales del poder ejecutivo; no sirve para organismos fuera de él, como el Congreso o las cortes federales.
La ley fija 20 días hábiles para que la agencia responda (5 U.S.C. § 552(a)(6)(A)), ampliables en circunstancias inusuales; en la práctica, muchas agencias acumulan retrasos. Le avisamos en cada cambio de estado de su solicitud.
Díganos para qué autoridad y en qué país necesita el documento. Si su trámite no es de los nuestros, le diremos a quién acudir.
info@complianceofficers.org · +1 305 647 3000 · Lun–Vie 9:00–17:00 ET
