Miami, Florida · Lun–Vie 9:00–17:00 ET
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Cada guía explica qué pide la autoridad y qué pasos tiene el trámite, con casos reales de nuestros clientes. Todas se revisaron en octubre de 2026.
Qué es un background check del FBI, qué contiene y cómo obtener sus antecedentes penales paso a paso, en EE. UU. o desde otro país, con plazos reales.
Claudio Enrique Pita · 8 min de lectura
Leer la guía
Las señales que delatan un perfil falso, su conexión con la trata de personas y un caso real de estafa amorosa detectada a tiempo.
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Para qué se usa un FOIA en EE. UU., quién puede pedirlo, en qué plazo responde la agencia y qué no se pide por esta vía, como los antecedentes del FBI.
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Guías y casos reales, ordenados por tema. Si no encuentra su trámite, escríbanos al final de la página.
Qué es el informe, cómo se pide con huellas y para qué trámites se exige, como una adopción.
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Qué es un background check del FBI, qué contiene y cómo obtener sus antecedentes penales paso a paso, en EE. UU. o desde otro país, con plazos reales.
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Cuándo es obligatorio el background check del FBI para adoptar, en EE. UU. y en adopciones internacionales, qué revisa y cómo pedirlo con apostilla.
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Caso real: una pareja española que adoptaba en Colombia necesitaba sus antecedentes del FBI con apostilla. Cómo los obtuvo a tiempo.
Qué se verifica de una persona o una empresa en EE. UU. antes de firmar o invertir.
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Qué revisa un due diligence de empresas en EE. UU., nivel por nivel: ejecutivos, UCC, propiedades, sanciones, beneficiario final y fuentes legales.
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Qué revisa un estudio de personas en EE. UU.: direcciones, propiedades, quiebras, embargos, archivos criminales y listas restrictivas. Desde 250 USD.
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Caso real: un Due Diligence de Nivel II destapó embargos y una dirección corporativa caducada antes de firmar. Qué se verifica en cada nivel.
Cómo reconocer un perfil falso y cómo comprobar si alguien es quien dice ser.
Cómo pedir registros a una agencia federal de EE. UU. y qué no se pide por esta vía.
4 min de lectura
Para qué se usa un FOIA en EE. UU., quién puede pedirlo, en qué plazo responde la agencia y qué no se pide por esta vía, como los antecedentes del FBI.
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Cómo usar el FOIA para pedir registros federales de EE. UU.: usos reales, a qué agencia dirigirse, plazos de respuesta y cómo redactar la solicitud.
Quién debe presentar hoy el reporte de beneficiario final y qué datos pide.
Lo último que hemos publicado en el blog.
Partner y Consultor Senior · Compliance Officers
Revisa cada expediente antes de presentarlo ante el FBI, el Departamento de Estado o la agencia que corresponda. Lo que cuentan estas guías es lo que ve a diario en los casos de nuestros clientes.
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia · Resolución 20224440036037
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