Miami, Florida · Lun–Vie 9:00–17:00 ET
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Antecedentes del FBI con apostilla, due diligence, reporte BOI y FOIA. Para personas y empresas, sin viajar a Estados Unidos.
Le responde una persona, en español o inglés.
O llame al +1 305 647 3000 · respuesta en menos de 24 h laborables
No somos el FBI ni parte del Gobierno de EE. UU. No somos un bufete de abogados.
Desde 2009 · Riveros Corp, MiamiOficinas en Miami y BogotáEspañol e inglésFactura en cada pago
Partner y Consultor Senior
Consultor de Seguridad acreditado · Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia · Resolución 20224440036037
Dactiloscopista forense
Más de 27 años en seguridad de personas, valores e infraestructura
Revisa personalmente cada expediente antes de que salga.
28 CFR §§ 16.30–16.34 · Identity History Summary
Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 · Departamento de Estado de EE. UU.
5 U.S.C. § 552
31 CFR, capítulo V · listas SDN y programas de sanciones
31 CFR 1010.380 · regla definitiva del 11 de agosto de 2026
Referencia normativa para orientar su trámite. Compliance Officers no presta asesoría legal ni migratoria.
Qué revisamos, ante quién, bajo qué norma y por dónde entrar. Cada área tiene su página con el procedimiento completo, qué necesitamos de usted y, cuando aplica, el precio; la consultoría se cotiza por escrito.
Identity History Summary del FBI con apostilla; huellas LiveScan en nuestras oficinas de Miami (FBI/FDLE) y Bogotá, o tarjeta FD-258 en tinta en Bogotá o por kit desde su país; huellas para licencias DBPR de Florida.
Antecedentes del FBI con apostilla; huellas LiveScan (Miami y Bogotá) o FD-258 (Bogotá o kit); huellas para el DBPR.
Revisamos: legibilidad de cada huella y coherencia de cada dato antes de presentar.
Norma · 28 CFR §§ 16.30–16.34 · Convenio de La Haya de 1961
Verificación de personas y empresas en Estados Unidos: identidad, antecedentes y litigios, sanciones OFAC, personas políticamente expuestas y beneficiario final.
Personas y empresas en EE. UU.: identidad, litigios, OFAC, PEP y beneficiario final.
Revisamos: cada capa contra fuentes oficiales y listas de sanciones.
Norma · 31 CFR, capítulo V (OFAC)
Reporte BOI ante FinCEN para entidades constituidas bajo ley extranjera; solicitudes FOIA ante agencias federales; programas AML/KYC para operar en Estados Unidos.
Reporte BOI ante FinCEN, solicitudes FOIA y programas AML/KYC.
Revisamos: quién está obligado y qué documento lo prueba, antes de presentar.
Norma · 31 CFR 1010.380 · 5 U.S.C. § 552
Alineación de cumplimiento entre casa matriz y filial, Estados Unidos y Latinoamérica, con un consultor responsable del expediente de principio a fin.
Casa matriz y filial entre Estados Unidos y Latinoamérica, con un consultor responsable.
Revisamos: obligaciones de cada jurisdicción y el orden en que conviene resolverlas.
Propuesta · a medida, por escrito
Así trabaja Compliance Officers cualquier trámite; el ejemplo es antecedentes del FBI con apostilla. Usted aporta en dos pasos; en los otros tres, el consultor.
Nos escribe por WhatsApp o por el formulario y nos dice para qué autoridad y en qué país necesita el documento. Le decimos qué procede y qué debe aportar.
Nos escribe y nos dice para qué autoridad y en qué país necesita el documento.
Se toma las huellas en nuestra oficina de Miami (LiveScan, FBI/FDLE), en la de Bogotá (LiveScan o tarjeta FD-258 en tinta) o en su ciudad con la tarjeta FD-258 que le enviamos por courier o por correo electrónico.
Huellas en Miami (LiveScan), en Bogotá (LiveScan o tarjeta FD-258 en tinta) o en su ciudad con el kit que le enviamos.
Claudio Enrique Pita, dactiloscopista forense, comprueba la legibilidad de cada huella y la coherencia de cada dato antes de presentar nada.
Revisa: núcleo, delta y crestas legibles de borde a borde.
Presentamos ante el FBI a través de un channeler aprobado por el FBI y, si lo necesita, la apostilla ante el Departamento de Estado de EE. UU. En otros servicios: FinCEN, la agencia FOIA o las fuentes del due diligence.
Ante el FBI a través de un channeler aprobado por el FBI y, si lo necesita, la apostilla ante el Departamento de Estado.
Autoridad · el FBI procesa la solicitud (28 CFR §§ 16.30–16.34); el Departamento de Estado emite la apostilla (Convenio de La Haya de 1961).
Recibe el informe en PDF y el original por courier con número de seguimiento. Sus huellas y datos solo se usan para el trámite contratado.
Informe en PDF y original por courier con seguimiento. Sus huellas y datos, solo para este trámite.
Los pasos cambian según el servicio; la regla no: usted aporta, el consultor revisa y presenta. Ni el FBI ni el Departamento de Estado dependen de nosotros: por eso esta página no publica plazos; la fecha estimada se la damos por escrito en su consulta, antes de pagar.
Lo que puede exigir a una firma de cumplimiento, y lo que usted encontrará aquí.
Usted
Aporta datos, huellas y documentos; recibe el resultado.
Compliance Officers
El consultor responsable y el equipo que le atiende; nadie ajeno a su trámite.
Channeler aprobado por el FBI
Solo para antecedentes del FBI: un tercero aprobado por el FBI que transmite la solicitud; no forma parte de la firma.
Agencia que resuelve
FBI · Departamento de Estado · FinCEN. Un tercero: por eso no prometemos plazos.
Confidencialidad
Sus datos y sus huellas se usan solo para el trámite contratado y no se comparten con terceros ajenos a él.
Datos y huellas solo para el trámite contratado.
Custodia
La tarjeta de huellas, los documentos y el informe los maneja el consultor responsable de su expediente y viajan siempre por canal con número de seguimiento.
Los maneja el consultor responsable; viajan con número de seguimiento.
Factura en cada pago
Pago en USD con tarjeta, transferencia o Zelle; factura emitida en cada pago. Los antecedentes del FBI también pueden pagarse en la tienda en línea.
USD con tarjeta, transferencia o Zelle; factura en cada pago · antecedentes del FBI también en la tienda en línea.
Quién responde
Claudio Enrique Pita revisa cada expediente; el equipo responde por WhatsApp, teléfono o correo en menos de 24 h laborables, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora de Miami (ET).
Claudio Enrique Pita revisa; el equipo responde en menos de 24 h laborables (Lun–Vie 9:00–17:00 ET).
Español e inglés
Consulta, documentos y seguimiento en el idioma que prefiera, desde Miami o desde Bogotá.
Consulta, documentos y seguimiento en su idioma.
Lo que no somos
No somos el FBI ni parte del Gobierno de EE. UU. No somos un bufete de abogados; no prestamos asesoría legal ni migratoria. Somos consultores privados de cumplimiento.
Ni el FBI ni el Gobierno de EE. UU.; ni un bufete: no damos asesoría legal ni migratoria. Consultores privados de cumplimiento.
Condiciones válidas para las cuatro áreas · verificadas el 8 de octubre de 2026 · Iniciar trámite →
Tres ayudas gráficas que explican, en un vistazo, por qué el trámite es como es. Cada una enlaza a la página donde se resuelve.
El FBI emite su Identity History Summary (28 CFR §§ 16.30–16.34). Para que una autoridad de un país del Convenio lo acepte, el Departamento de Estado de EE. UU. certifica la firma del documento con una apostilla, conforme al Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961. Usted recibe las dos hojas unidas.
El FBI emite el certificado (28 CFR §§ 16.30–16.34); el Departamento de Estado certifica su firma con la apostilla (Convenio de La Haya de 1961). Recibe las dos hojas unidas.
Regla definitiva de FinCEN del 11 de agosto de 2026 (31 CFR 1010.380), en vigor el 14 de agosto de 2026: las entidades constituidas en Estados Unidos quedan exentas de forma permanente. Reportan solo las constituidas bajo ley extranjera y registradas para operar en un estado, y únicamente sobre beneficiarios que no sean personas estadounidenses.
Regla definitiva de FinCEN (11-ago-2026, 31 CFR 1010.380): las entidades de EE. UU. quedan exentas; reportan solo las extranjeras registradas en un estado.
Exenta de forma permanente
Reporta · si es nueva, 30 días desde el registro · plazo legal (31 CFR 1010.380)
Los 30 días son el plazo legal de la norma (31 CFR 1010.380) para las entidades recién registradas, no un plazo de entrega nuestro.
Un informe de due diligence responde cinco preguntas sobre la persona o la empresa con la que va a tratar en Estados Unidos. Cada capa se contrasta con fuentes oficiales y, en sanciones, con las listas de la OFAC (31 CFR, capítulo V).
Cinco preguntas sobre la persona o empresa con la que va a tratar, contrastadas con fuentes oficiales y las listas de la OFAC.
1 · Identidad¿Existe esa persona o empresa?
2 · Antecedentes y litigios¿Tiene demandas o condenas?
3 · Sanciones OFAC y PEP¿Puede operar con usted?
4 · Beneficiario final¿Quién está detrás?
5 · Propiedades y licencias¿Respalda lo que dice?
Normas verificadas el 8 de octubre de 2026.
Rellene la consulta corta (país, trámite, idioma y un canal de respuesta). Le respondemos por escrito con qué necesita, bajo qué norma y quién lo revisa.
Escríbanos por WhatsApp con el nombre de la autoridad que le pide el documento. Si su trámite no es de los nuestros, le diremos a quién acudir.
Revisa personalmente cada expediente antes de presentarlo: la legibilidad de cada huella y la coherencia de cada dato.
Partner y Consultor Senior · Compliance Officers
Administrador de empresas con especialización en finanzas
Buena parte en cargos ejecutivos de multinacionales del sector
Fundadora de Riveros International Business Corp (Miami, 2009) y de Compliance Officers
CAMS · Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS, 2020)
Publicadas por Compliance Officers. Si su duda es concreta, las preguntas frecuentes la resuelven en un párrafo.
Qué es el Identity History Summary, quién puede pedirlo y en qué orden ocurre cada paso.
Leer la guía
Qué se verifica de una empresa de Estados Unidos antes de firmar y por qué el beneficiario final importa.
Leer la guía
Qué información puede pedir a una agencia federal bajo 5 U.S.C. § 552 y cómo se presenta la solicitud.
Leer la guía
Sin compromiso. Respuesta en menos de 24 h laborables, por escrito: qué necesita, bajo qué norma y quién lo revisa. Después, la propuesta para su caso. Si su trámite no es de los nuestros, le diremos a quién acudir.
info@complianceofficers.org · 175 SW 7th St, Suite 1905, Miami, FL 33130 · Bogotá · Lun–Vie 9:00–17:00 ET
Sus datos solo se usan para responder esta consulta.
