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Cumplimiento y trámites federales en EE. UU. · Miami · Bogotá

Trámites federales de Estados Unidos, resueltos desde su país.

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No somos el FBI ni parte del Gobierno de EE. UU. No somos un bufete de abogados.

Claudio Enrique Pita, Partner y Consultor Senior de Compliance Officers
Claudio Enrique Pita

Partner y Consultor Senior · revisa personalmente cada expediente

2009

En el mercado de EE. UU. como Riveros International Business Corp

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Huellas LiveScan + informe del FBI en la oficina de Miami

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Trámite remoto del FBI con tarjeta FD-258, sin viajar

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Miami y Bogotá · español e inglés · precios en USD verificados el 1-oct-2026

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Due Diligence & Riesgo

Verificación de personas y empresas en EE. UU.: sanciones OFAC, PEP y beneficiario final.

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Cumplimiento Normativo

Reporte BOI ante FinCEN, solicitudes FOIA y programas AML / KYC para operar en EE. UU.

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Cómo trabajamos

Usted hace tres cosas. Nosotros, el resto.

Conoce el precio y la fecha estimada antes de pagar, y recibe un aviso en cada cambio de estado.

Usted

Nos escribe por WhatsApp y nos dice para qué autoridad es el documento.

Se toma las huellas en Miami, en Bogotá o en su ciudad con el kit.

Recibe el original en su dirección y confirma.

Nosotros

Le decimos qué necesita, el precio cerrado y la fecha estimada.

Revisamos la tarjeta; si una huella no se lee, la repetimos sin coste.

Enviamos a través de un channeler aprobado por el FBI.

Recibimos el informe y se lo enviamos en PDF.

Presentamos en el Departamento de Estado y hacemos seguimiento.

Courier con seguimiento y aviso en cada cambio de estado.

Ejemplo con el trámite más pedido (antecedentes del FBI con apostilla). En los demás servicios los pasos cambian; la regla es la misma: usted aporta, nosotros gestionamos.

Para clientes fuera de Estados Unidos, todo está previsto.

Condiciones válidas para los cuatro servicios · verificadas el 1 de octubre de 2026

Pago en USD

Tarjeta internacional, transferencia o Zelle. Factura en cada pago.

Español e inglés

Consulta, documentos y seguimiento en el idioma que prefiera.

Horario ET

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00, hora de Miami. WhatsApp con respuesta en el día.

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Sus datos y huellas solo se usan para el trámite contratado.

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