Introducción
En Compliance Officers, uno de nuestros compromisos es proteger a nuestros clientes de estafas y suplantaciones de identidad en línea (Catfish). Uno de nuestros servicios clave es el Catfish Prevention, una herramienta eficaz para garantizar la seguridad en relaciones virtuales. A continuación, presentamos un caso de éxito que ilustra cómo nuestros servicios de Catfish Prevention y Estudio Personas Due Diligence pueden protegerte.
El Caso de “Claudia”
Nota: Los nombres han sido cambiados por confidencialidad de nuestros clientes y contamos con su autorización para publicar este artículo.
“Claudia”, una exitosa profesional colombiana de 35 años, conoció a alguien en una plataforma de citas en línea. Su potencial pareja, “David”, decía ser un empresario estadounidense recientemente separado. Después de semanas de conversaciones y videollamadas, “Claudia” comenzó a sentir que había encontrado a alguien especial. Sin embargo, la perfección de la situación le generaba intranquilidad.
Primeros Pasos: Contacto con Compliance Officers
Preocupada por su seguridad, “Claudia” decidió contactarnos. Nuestro equipo le ofreció nuestro servicio de Catfish Prevention, el cual consiste en un Due Diligence Anónimo. Este proceso verifica datos básicos, asegurando discreción y profesionalismo.
Resultados del Catfishing Prevention
En menos de 24 horas, proporcionamos un informe detallado a “Claudia”. Los datos verificados incluían:
- Nombres y apellidos.
- Dirección registrada.
- Teléfono registrado.
- Número de Seguro Social (SSN).
- Fecha de nacimiento.
Los resultados fueron claros: la información proporcionada por “David” no coincidía con los registros oficiales. Esto validó las sospechas de “Claudia” y la llevó a tomar la decisión de profundizar en la investigación.
Ampliando la Investigación: Estudio Personas Due Diligence
Le recomendamos nuestro servicio de Estudio Personas Due Diligence, que profundiza en la investigación para presentar datos adicionales. Esto incluyó:
- Verificación de antecedentes penales.
- Revisión de registros financieros.
- Análisis de redes sociales y presencia en línea.
Los nuevos datos revelaron inconsistencias y antecedentes que confirmaron la intranquilidad de “Claudia”. Gracias a esta información, pudo evitar una potencial catástrofe emocional y financiera.
Beneficios del Catfishing Prevention y Estudio Personas Due Diligence
Nuestros servicios proporcionaron a “Claudia” la tranquilidad de saber la verdad. Esto le permitió tomar decisiones informadas, proteger su integridad y su patrimonio. En Compliance Officers, estamos comprometidos a proporcionar datos críticos para que nuestros clientes puedan decidir con seguridad.
Lista de Beneficios de Nuestros Servicios
- Discreción y profesionalismo: Mantenemos la confidencialidad de nuestros clientes.
- Verificación exhaustiva: Corroboramos datos clave y registros oficiales.
- Investigación profunda: Nuestro Estudio Personas Due Diligence revela datos adicionales cruciales.
- Tranquilidad y seguridad: Proporcionamos la información necesaria para tomar decisiones informadas.
Conclusión
En Compliance Officers, nuestro objetivo es proteger a nuestros clientes de los riesgos asociados con las relaciones en línea. Nuestro servicio de Catfish Prevention, complementado con el Estudio Personas Due Diligence, te proporciona la información necesaria para saber si tu potencial pareja es quien dice ser.
No permitas que la falta de información te ponga en riesgo. Confía en Compliance Officers para salvaguardar tu integridad, patrimonio y bienestar. Protégete, verifica y decide con seguridad.
Contáctanos o Agenda tu Cita ya mismo. No dejes pasar más tiempo.
Si quieres conocer más sobre el Catfishing, te invitamos a leer nuestro Articulo ¿Qué es Catfishing y Cómo Protegerse?
