FOIA
FOIA Freedom of Information Act
La Ley de Libertad de Información (FOIA) es un recurso poderoso que permite a los ciudadanos de cualquier nacionalidad y organizaciones acceder a información gubernamental en poder o bajo custodia de una entidad del gobierno de los Estados Unidos.
Hemos utilizado esta herramienta en muchos casos de diferentes características penales, civiles y migratorios, destacando su versatilidad y eficacia.
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Aproveche nuestra experiencia para realizar solicitudes FOIA efectivas y obtener la información que necesita. Nuestro equipo le guiará a través del proceso de solicitud, asegurando una presentación correcta y eficiente.
Contáctenos hoy para descubrir cómo podemos ayudarle a utilizar el FOIA para sus necesidades específicas.
Que hacemos por usted?
- Investigamos antes de presentar su solicitud FOIA
- REDACTAMOS su solicitud con claridad y específicidad.
- Envíamos su solicitud al organismo que tenga más probabilidades de conservar los documentos.
- RAZONABILIDAD una solicitud bien redactada, limitada en el tiempo y específica en el objetivo son nuestro gran secreto en el éxito de la gestión a nuestros clientes.
- Los organismos suelen tener un funcionario encargado de la solicitud FOIA, nosotros hacemos seguimiento.
- Seguimos cuidadosamente las normas e instrucciones de la propia agencia en materia de FOIA.
- Nos Enfocamos en la satisfacción de nuestro cliente.
AGENCIAS FEDERALES MAS ACCIONADAS
Estos datos los proporcionamos a corte Dic 31 de 2023
NUESTROS SERVICIOS
Que clase de documentos o información puedo obtener?
Utilizar el FOIA para obtener información puede proporcionar acceso crucial a documentos que son fundamentales para investigaciones académicas, periodísticas y legales. Contáctanos para asistencia en la gestión de tus solicitudes FOIA.
Departamento del Tesoro
Nuestro servicio especializado en FOIA para el Departamento del Tesoro le permite acceder a información crucial sobre bienes incautados e investigaciones de blanqueo de dinero. Con nuestra asistencia, puede solicitar y obtener documentos detallados sobre activos confiscados y actividades financieras sospechosas investigadas por el Departamento del Tesoro.
Solicitud del expediente de inmigración
En ciertas situaciones específicas, puedes solicitar tu expediente presentado ante el servicio de inmigración USCIS. Por ejemplo, si solicitaste asilo con la ayuda de un abogado que luego dejó la práctica y no te proporcionó el reporte o copias de los documentos presentados al iniciar el caso.
FBI Background Check
Ofrecemos un servicio integral para la solicitud de información y corrección de reportes de verificación de antecedentes mediante huellas dactilares. Este servicio es esencial para quienes han detectado errores o inconsistencias en sus antecedentes registrados y necesitan corregirlos para evitar problemas legales o laborales.
OFAC
Puede ser una herramienta valiosa cuando se trata de obtener información del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, específicamente de la OFAC.
Mediante una solicitud FOIA, puedes confirmar si una persona o entidad está incluida en las listas de sanciones, obtener detalles sobre bienes incautados por violaciones de sanciones y en muchos casos comprender las justificaciones y el alcance de las mismas.
FINCEN
El uso del FOIA para obtener información de FinCEN puede proporcionar datos cruciales para investigaciones legales, financieras y regulatorias, asegurando información esencial en Investigaciones de Lavado de Dinero.Acceder a informes y registros relacionados con investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, como bienes Incautados, actividades financieras sospechosas reportadas a FinCEN entre otras.
Department of State
La Ley de Libertad de Información (FOIA) puede ser utilizada para obtener certificados consulares y otros documentos relacionados del Departamento de Estado. Esto puede incluir:
Certificados de Nacimiento en el Extranjero: Solicitar copias de certificados de nacimiento emitidos por embajadas y consulados para ciudadanos nacidos en el extranjero.
Certificados de Defunción: Obtener registros de defunción de ciudadanos estadounidenses fallecidos en el extranjero, entre otros.
USOS FRECUENTES
Casos de Aplicación del FOIA
En Compliance Officers, nos especializamos en la elaboración y presentación de solicitudes FOIA (Freedom of Information Act) para clientes fuera de los Estados Unidos. Nuestro servicio está diseñado para abogados, personas con visados denegados, deportadas o con expedientes abiertos en EE.UU., ofreciéndoles acceso a información vital con eficiencia y precisión.
Denegación de Visas Americanas
Cuando una persona se enfrenta a la negativa de una visa americana, puede ser crucial entender las razones detrás de esta decisión. A través de una solicitud FOIA, podemos ayudar a obtener los registros de las agencias gubernamentales que muestran la información utilizada para tomar esta decisión, permitiendo al abogado presentar un caso más sólido en apelaciones o nuevas solicitudes.
Investigaciones Criminales
Para personas que están siendo investigadas o tienen un expediente abierto en Estados Unidos, acceder a la información que tiene el gobierno puede ser vital para su defensa. Una solicitud FOIA puede revelar documentos y registros relacionados con las investigaciones criminales, permitiendo a los abogados preparar mejor su estrategia legal.
Temas de Inmigración
Acceder a los registros consulares, historial de inmigración, y cualquier otro documento relacionado con la estancia y movimientos de una persona en Estados Unidos puede ser fundamental para diversos trámites migratorios. Utilizamos el FOIA para obtener esta información y facilitar los procesos de inmigración.
Casos de Lavado de Dinero
En situaciones donde una persona ha sido reportada por transacciones sospechosas o involucrada en casos de lavado de dinero, el FOIA puede ser una herramienta esencial. Ayudamos a obtener detalles específicos sobre las razones y la evidencia detrás de estos reportes, lo que puede ser crucial para limpiar el nombre del cliente o preparar su defensa.
Detalles y Características del Servicio
Investigación Previa:
Analizamos antes de presentar tu solicitud FOIA para asegurar que se dirija al organismo correcto.
Redacción Específica:
Redactamos tu solicitud de manera clara y específica, enfocándonos en los detalles más importantes.
Envió Estratégico:
Enviamos la solicitud al organismo con mayores probabilidades de tener la información requerida.
Razonabilidad:
Nuestras solicitudes son bien redactadas, limitadas en el tiempo y específicas en el objetivo, garantizando el éxito.
Seguimiento Continuo:
Realizamos un seguimiento diligente con los funcionarios encargados de las solicitudes FOIA.
Cumplimiento Normativo:
Seguimos al pie de la letra las normas e instrucciones de la agencia correspondiente.
Enfoque en el Cliente:
Nos enfocamos en la satisfacción de nuestros clientes, brindándoles un servicio personalizado y eficiente.
QUE GANA CONTRATANDO CON NOSOTROS
Beneficios de contratar con nosotros
Llevamos en este negocio desde 2009 y ofrecemos los mejores servicios.
Experiencia y Conocimiento Certificados:
Más de 15 años de experiencia internacional, respaldados por certificaciones ACAMS y licencias gubernamentales.
Redacción Clara y Específica:
Cada solicitud FOIA es redactada con claridad y especificidad para aumentar las probabilidades de éxito.
Licencias Gubernamentales y Reguladoras:
Ofrecemos servicios de toma de huellas dactilares LiveScan para agencias gubernamentales como FBI, FINRA y FDLE.
Cumplimiento Estricto:
Respetamos cuidadosamente las normas e instrucciones de cada agencia para asegurar el éxito de la gestión.
En Compliance Officers, entendemos la importancia de obtener información precisa y oportuna. Nuestra experiencia y conocimientos nos permiten ofrecerte un servicio excepcional que garantiza resultados efectivos.
+ 1 (786) 939-1010
FAQ's
PREGUNTAS FRECUENTES DE NUESTROS CLIENTES
El FOIA (Freedom of Information Act) es una ley federal de los Estados Unidos que permite a cualquier persona solicitar acceso a registros de las agencias gubernamentales federales. Está diseñado para promover la transparencia y la responsabilidad del gobierno.
Cualquier persona, incluyendo ciudadanos extranjeros y no residentes, puede presentar una solicitud FOIA. No es necesario ser ciudadano estadounidense o residir en los Estados Unidos.
Se puede solicitar una amplia variedad de documentos y registros gubernamentales, incluyendo informes, correos electrónicos, datos financieros, documentos de inmigración, registros de investigaciones y más. Sin embargo, existen ciertas excepciones y exenciones por motivos de seguridad nacional, privacidad, y otros.
El tiempo de procesamiento puede variar. Por ley, las agencias tienen 20 días hábiles para responder a una solicitud inicial, aunque pueden solicitar más tiempo dependiendo de la complejidad de la solicitud y la cantidad de registros solicitados.
Algunas exenciones comunes incluyen documentos clasificados por razones de seguridad nacional, información relacionada con la privacidad personal, secretos comerciales y financieros, comunicaciones internas de las agencias, y documentos relacionados con la aplicación de la ley que podrían interferir con investigaciones en curso.
Si una solicitud FOIA es denegada, el solicitante tiene el derecho de apelar la decisión. La apelación debe ser presentada a la agencia que negó la solicitud. Si la apelación también es denegada, se puede llevar el caso a un tribunal federal.
Sí, puede haber costos asociados, como tarifas por búsqueda, duplicación y revisión de documentos. Sin embargo, estos costos pueden ser exentos o reducidos en ciertos casos, como cuando la solicitud es de interés público y no comercial.
Una solicitud FOIA efectiva debe ser clara y específica. Incluya detalles precisos sobre los registros que está solicitando, como fechas, nombres de documentos, y cualquier otra información relevante. También es útil indicar el propósito de la solicitud y si se busca una exención de tarifas.
Sí, puedes solicitar registros sobre ti mismo. Además del FOIA, puedes utilizar la Ley de Privacidad para acceder a tus propios registros mantenidos por agencias federales. Esto es especialmente útil para obtener información sobre inmigración, antecedentes penales, y otros registros personales.
Muchas agencias tienen sistemas en línea donde puedes hacer seguimiento del estado de tu solicitud FOIA. También puedes contactar directamente a la oficina de FOIA de la agencia para obtener actualizaciones sobre tu solicitud.
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