Una red de Riveros Corp
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Proteja su inversión y su reputación con nuestro servicio de AML Compliance
Compromiso con la excelencia
En Compliance Officers entregamos servicios de la más alta calidad, apoyados en nuestra experiencia, nuestras certificaciones y nuestros años de trayectoria. Nuestra misión es proteger a nuestros clientes frente a las amenazas y garantizar el cumplimiento normativo en todas sus operaciones. Escríbanos hoy para una consulta personalizada y descubra por qué Compliance Officers es el mejor aliado para su seguridad y su cumplimiento. Asegure su futuro y el de su empresa: pida una consulta gratuita y conozca cómo podemos proteger su inversión.
Claudio E. Pita
Socio Senior y Consultor de Seguridad
Confíe en los líderes en cumplimiento normativo y seguridad, con licencias reconocidas
Al contratar a Compliance Officers accede a un equipo con más de 15 años de experiencia internacional en seguridad y cumplimiento normativo, respaldado por certificaciones y licencias que nos posicionan como referentes del sector. Nuestros consultores están certificados por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), lo que garantiza un conocimiento profundo en prevención de lavado de dinero y delitos financieros y un análisis fiable de los riesgos. Además somos proveedor de LiveScan aprobado por el FDLE de Florida, con equipos de captura certificados por el FBI, y tramitamos huellas dactilares ante el FBI, FINRA, el FDLE y otras entidades de Estados Unidos, desde su ubicación o en nuestras oficinas.
Identifique los riesgos antes de que se conviertan en problemas.
Negocie con la confianza de estar tomando la decisión correcta.
Asegure su inversión y sus activos.
Obtenga beneficios adicionales y disfrute de nuestros mejores servicios
Nuestra experiencia internacional supera los 15 años, durante los cuales hemos gestionado con éxito proyectos de seguridad y cumplimiento en varios países. Esa trayectoria nos ha permitido entender a fondo distintas regulaciones y culturas de negocio, y nos convierte en un aliado valioso para las empresas que operan a escala global.
Compromiso con la excelencia
Trabajamos con los estándares de calidad más altos, apoyados en nuestra experiencia y nuestras certificaciones. Nuestra misión es proteger a nuestros clientes frente a las amenazas y garantizar el cumplimiento normativo en todas sus operaciones. Escríbanos hoy para una consulta personalizada y descubra por qué Compliance Officers es la opción indicada para su seguridad y su cumplimiento.
En Compliance Officers destacamos no solo por nuestra experiencia internacional de más de 15 años, sino también por las certificaciones y licencias que nos posicionan como referentes en seguridad y cumplimiento normativo.
Somos un equipo de consultores certificados por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists). Esa certificación acredita nuestro conocimiento y nuestras competencias en prevención de lavado de dinero y delitos financieros, y nos respalda como expertos de confianza en el análisis y la mitigación de riesgos financieros.
Somos proveedor de LiveScan aprobado por el FDLE de Florida, con equipos de captura certificados por el FBI, y tramitamos huellas dactilares ante el FBI, FINRA, el FDLE y otras entidades del gobierno de Estados Unidos. El servicio es rápido y sencillo: tomamos las huellas en su ubicación o en una de nuestras oficinas, las procesamos y las radicamos ante la agencia que corresponda.
Nuestro equipo de expertos realiza un estudio a fondo para darle una visión completa y detallada de las personas o empresas con las que va a hacer negocios.
Confirme que sus proveedores, vendedores o socios comerciales no están implicados en actividades sospechosas ni figuran en listas restrictivas.
Con más de 15 años de experiencia y asesorando a inversionistas extranjeros en Estados Unidos desde 2009, somos referentes en el sector.
Detalles y alcance del servicio
Analizamos los antecedentes legales, financieros y reputacionales de personas y empresas.
Le entregamos un informe detallado que le permite tomar decisiones informadas y seguras.
Confirmamos la existencia y la legitimidad de sus clientes o proveedores.
Le asesoramos de forma permanente para que esté al tanto de cualquier cambio relevante.
Nuestros servicios específicos de due diligence
Due Diligence
No deje su negocio ni su inversión al azar: asegure su tranquilidad con nuestro servicio de AML Compliance.
Hacer negocios con personas o empresas implicadas en transacciones sospechosas genera un riesgo para terceros que, de buena fe, solo quieren prosperar en el pujante entorno empresarial de Estados Unidos. Elegir el informe de Due Diligence de Personas es una decisión para proteger su futuro, su familia y su patrimonio. Con nuestro equipo de expertos tiene la certeza de recibir un análisis detallado y preciso, que le permite avanzar con confianza en cualquier compromiso o relación de negocios.
Due Diligence de personas y empresas en Estados Unidos
Proteja su inversión y su reputación con nuestro servicio de AML Compliance. Asegure hoy su futuro y el de su empresa: escríbanos para una consulta gratuita y descubra cómo podemos proteger su inversión.
Podemos ayudarle a avanzar más rápido en su proceso de crecimiento en Estados Unidos.
Identidad falsa en línea: evite las estafas digitales
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Paquete básico:
Aspectos incluidos en el informe básico de Due Diligence de Personas. El paquete básico incluye una serie de revisiones críticas, como:
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Paquete básico:
Identifique riesgos y asegure transacciones. Elija entre dos niveles de detalle para una evaluación completa. Empiece hoy su due diligence.
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Paquete básico:
En nuestra sección de preguntas frecuentes encontrará respuesta a sus dudas. Hemos reunido las consultas más habituales de nuestros clientes. Pulse el botón para ir a la página de preguntas frecuentes.
Nos pondremos en contacto con usted y agendaremos una cita de 30 minutos sin coste.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.
175 SW 7th ST, Suite 1905
Miami, FL 33130
info@complianceofficers.org
Teléfono : +1.305.647.3000
Fax : +1.239.228.2074
Las regulaciones AML (Anti-Money Laundering / Antilavado de Dinero) en EE.UU. son administradas principalmente por el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), una oficina del Departamento del Tesoro de EE.UU. con sede en Vienna, Virginia. El FinCEN establece los estándares de cumplimiento bajo la Bank Secrecy Act (BSA) y sus regulaciones complementarias, que exigen a bancos, fintechs y otras instituciones financieras implementar programas AML robustos.
El incumplimiento AML puede resultar en multas del FinCEN que van desde $25,000 hasta $1,000,000 por violación, además de sanciones del regulador bancario correspondiente (OCC, FDIC, Fed). Las empresas LATAM con nexo estadounidense — transacciones en USD, sucursales en EE.UU., o corresponsal bancario americano — están sujetas a estas regulaciones incluso si no tienen sede en EE.UU.
Servicios relacionados: Listas Sanciones OFAC | Screening PEP | KYC Compliance | BOI FinCEN
