Una red de Riveros Corp
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Proteja su Inversión y Reputación con Nuestro Servicio de Due Diligence
Compromiso con la Excelencia
En Compliance Officers, nos comprometemos a brindar servicios de la más alta calidad, basados en nuestros sólidos conocimientos, certificaciones y años de experiencia. Nuestra misión es proteger a nuestros clientes contra amenazas y asegurar el cumplimiento normativo en todas sus operaciones.
Contáctenos hoy mismo para una consulta personalizada y descubra por qué Compliance Officers es la elección ideal para sus necesidades de seguridad y cumplimiento.
¡Asegure su futuro y el de su empresa hoy! Contáctenos para una consulta gratuita y descubra cómo podemos proteger su inversión.
Claudio E Pita
Senior Partner & Security Consultant
Cumplimiento normativo y seguridad, con acreditaciones verificables
Identifique riesgos antes de que se conviertan en problemas.
Entre en negociaciones con la confianza de que está tomando la decisión correcta.
Asegure su inversión y activos.
Esto es lo que obtienes al trabajar con nosotros.
Nuestra experiencia internacional abarca más de 15 años, durante los cuales hemos gestionado con éxito proyectos de seguridad y cumplimiento en múltiples países.
Esta vasta experiencia nos ha permitido desarrollar una comprensión integral de las diferentes normativas y culturas empresariales, lo que nos convierte en un socio valioso para empresas que operan en el ámbito global.
Compromiso con la Excelencia
En Compliance Officers, nos comprometemos a brindar servicios de la más alta calidad, basados en nuestros sólidos conocimientos, certificaciones y años de experiencia. Nuestra misión es proteger a nuestros clientes contra amenazas y asegurar el cumplimiento normativo en todas sus operaciones.
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En Compliance Officers trabajamos con acreditaciones que usted puede comprobar: somos proveedor de LiveScan aprobado por el FDLE, capturamos con escáneres certificados por el FBI y nuestros consultores están certificados por ACAMS. A eso se suman más de 15 años de experiencia internacional y oficina propia en Miami.
Nos enorgullecemos de ser un equipo de consultores certificados ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists): Contamos con la certificación ACAMS, que garantiza nuestro profundo conocimiento y habilidades en la prevención del lavado de dinero y delitos financieros. Esta acreditación nos posiciona como expertos confiables en el análisis y mitigación de riesgos financieros.
Contamos con licencias para toma de huellas dactilares LiveScan con destino a FBI, FINRA, FDLE entre muchas otras entidades gubernamentales en los Estados Unidos. Nuestro servicio de toma de huellas dactilares LiveScan es rápido y fácil de usar. Podemos tomar sus huellas dactilares en su ubicación o en una de nuestras oficinas. Una vez que tengamos sus huellas dactilares, las procesaremos y las enviaremos a la agencia gubernamental pertinente.
Nuestro equipo de expertos realiza un estudio exhaustivo para ofrecer una visión completa y detallada de las personas o empresas con las que planea hacer negocios.
Asegúrese de que sus socios comerciales no estén involucrados en actividades sospechosas ni listados en listas restrictivas.
Asesoramos a inversionistas extranjeros en los Estados Unidos desde 2009, con más de 15 años de experiencia internacional en seguridad y cumplimiento normativo.
Detalles y Características del Servicio
Analizamos antecedentes legales, financieros y reputacionales de individuos y empresas.
Le proporcionamos un informe detallado que le ayudará a tomar decisiones informadas y seguras.
Confirmamos la existencia y legitimidad de sus clientes o proveedores.
Ofrecemos asesoramiento continuo para asegurar que se mantenga actualizado sobre cualquier cambio relevante.
Nuestros Servicios específicos de Due Diligence
Due Diligence
¡No deje sus negocios ni su inversión al azar!
Asegure su éxito y tranquilidad con nuestro servicio de Due Diligence.
El hacer negocios con personas o empresas reportadas en transacciones sospechosas genera una contaminación del tercero de buena fe que solo quiere crecer en el pujante entorno de negocios de los Estados Unidos. Elegir el Estudio Personas Due Diligence es decidir proteger su futuro, su familia y su patrimonio. Con nuestro equipo de expertos, puede estar seguro de que recibirá un análisis detallado y preciso que le permitirá avanzar con confianza en cualquier compromiso o relación comercial.
Due Diligence de Individuos y Negocios en los Estados Unidos
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Nosotros podemos ayudarle a avanzar mas rápido en su proceso de crecimiento en los Estados Unidos
Falsa Identidad Online, evite estafas ciberneticas
COMIENZA EN
Paquete Básico :
Aspectos Incluidos en el Estudio Básico de Personas Due Diligence El paquete básico incluye una serie de revisiones críticas, tales como:
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Paquete Básico :
Identifique riesgos y asegure transacciones seguras. Elija entre dos niveles detallados para una evaluación completa. ¡Inicie su Due Diligence hoy!
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Paquete Basico :
Supera a la competencia con nuestra consultoría estratégica empresarial.
En nuestra sección de preguntas frecuentes, podrá encontrar respuestas a sus inquietudes.
Hemos recopilado las mas frecuentes inquietudes que nuestros clientes, nos formulan con mayor frecuencia.
Haga click en el boton que lo llevará a nuestra pagina de FAQ’s.
El due diligence profesional va más allá de verificar la existencia de una empresa: incluye la validación contra listas de sanciones de la OFAC (Office of Foreign Assets Control, Departamento del Tesoro de EE.UU.), la verificación de beneficiarios finales conforme a los requisitos del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), y la evaluación de riesgo reputacional mediante búsqueda de noticias adversas.
Para empresas con operaciones en EE.UU. o que mantienen relaciones comerciales con contrapartes americanas, el due diligence también debe contemplar el cumplimiento con la Corporate Transparency Act (Ley de Transparencia Corporativa) y los requisitos de reporte BOI ante el FinCEN, así como la verificación contra las listas consolidadas de sanciones OFAC.
Servicios relacionados: AML Checks | Screening PEP | Listas Sanciones OFAC | BOI FinCEN
