Una red de Riveros Corp
Una red de Riveros Corp
Son muchos los interrogantes que surgen, haga una cita con nuestra oficina y en absoluta confidencialidad, despeje sus dudas.
Optimiza tu cumplimiento con nuestro servicio de reporte de BOI: rápido, preciso y confiable.
¿Por qué Elegirnos?
Nuestra experiencia internacional abarca más de 15 años, durante los cuales hemos gestionado con éxito proyectos de seguridad y cumplimiento en múltiples países.
Esta vasta experiencia nos ha permitido desarrollar una comprensión integral de las diferentes normativas y culturas empresariales, lo que nos convierte en un socio valioso para empresas que operan en el ámbito global.
Compromiso con la Excelencia
Nos comprometemos a brindar servicios de la más alta calidad, basados en nuestros sólidos conocimientos, certificaciones y años de experiencia. Nuestra misión es proteger a nuestros clientes contra amenazas y asegurar el cumplimiento normativo en todas sus operaciones.
Contáctenos hoy mismo para una consulta personalizada y descubra por qué Compliance Officers es la elección ideal para sus necesidades de seguridad y cumplimiento.
Nuestra practica profesional nos destaca, no solo, por nuestra extensa experiencia internacional de más de 15 años, sino también por nuestras certificaciones y licencias que nos respaldan como líderes en el campo de la seguridad y el cumplimiento normativo.
Nos enorgullecemos de ser un equipo de consultores certificados ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists): Contamos con la certificación ACAMS, que garantiza nuestro profundo conocimiento y habilidades en la prevención del lavado de dinero y delitos financieros. Esta acreditación nos posiciona como expertos confiables en el análisis y mitigación de riesgos financieros.
Contamos con licencias para toma de huellas dactilares LiveScan con destino a FBI, FINRA, FDLE entre muchas otras entidades gubernamentales en los Estados Unidos.Nuestro servicio de toma de huellas dactilares LiveScan es rápido y fácil de usar. Podemos tomar sus huellas dactilares en su ubicación o en una de nuestras oficinas. Una vez que tengamos sus huellas dactilares, las procesaremos y las enviaremos a la agencia gubernamental pertinente.
¿Por qué confiar en nosotros para tu reporte de BOI Beneficial Owner Information?
Solicita Nuestro Servicio de Reporte de BOI a FinCEN
Que somos consultores multijurisdicción. Esto significa que no solo comprendemos las necesidades de cumplimiento de las normas americanas, sino que también entendemos el impacto en las jurisdicciones locales donde se ubican las casas matriz y las sucursales.
La información de propietario beneficiario (BOI) es un componente crítico en el cumplimiento de regulaciones financieras, especialmente bajo las directrices de FinCEN. La BOI es una exigencia regulatoria que requiere la identificación de las personas que poseen o controlan una entidad. Esta información es esencial para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Cumplir con los requisitos de BOI no solo es una obligación legal sino también una medida preventiva crucial. FinCEN estima que millones de horas se gastarán en buscar acceso a esta información, subrayando la importancia de un manejo adecuado y eficiente de los datos.
Nuestra experiencia como consultores multijurisdicción nos permite abordar las necesidades de cumplimiento desde una perspectiva global. Somos expertos en inversión extranjera directa y comprendemos el impacto transversal en temas de impuestos y planificación patrimonial.
El cumplimiento con los requisitos de Información de Propietario Beneficiario es vital para la integridad financiera y la prevención del fraude. Nuestra experiencia en este ámbito asegura que podamos ofrecer un servicio de consultoría que no solo cumple con las normas americanas, sino que también entiende el impacto en las jurisdicciones locales.
Para asegurar el cumplimiento efectivo de las regulaciones de BOI y optimizar su presentación, contáctenos hoy mismo. Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarle a navegar por estas complejas obligaciones de manera eficiente y efectiva.
Preguntas relevantes sobre el Reporte de BOI a FinCEN
No dudes en ponerte en contácto con nosotros.
175 SW 7th ST, Suite 1905
Miami, FL 33130
info@complianceofficers.org
Phone : +1.305.647.3000
Fax : +1.239.228.2074
El BOI (Beneficial Ownership Information) es el reporte de beneficiarios finales que deben presentar ante el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) las empresas constituidas o registradas en Estados Unidos. Fue establecido por la Corporate Transparency Act (CTA) para combatir el lavado de dinero, la evasion fiscal y la financiacion del terrorismo.
¿Qué significa BOI? Son las siglas de Beneficial Ownership Information — en español, “Información sobre Beneficiarios Finales”. Un beneficiario final es toda persona natural que posee o controla directa o indirectamente más del 25% de una empresa, o que ejerce control sustancial sobre ella.
Excepciones: Bancos, entidades cotizadas, nonprofits y empresas con +20 empleados, ingresos >$5M y presencia física en EE.UU. tienen exención automática.
| Tipo de empresa | Plazo |
|---|---|
| Constituidas antes del 1 ene 2024 | 1 enero 2025 — presentación ya requerida |
| Constituidas durante 2024 | 90 días desde el registro |
| Constituidas desde 1 ene 2025 | 30 días desde el registro |
| Cambios en beneficiarios o datos de la empresa | 30 días desde el cambio |
Penalidades por incumplimiento: Multas de $591 por día (2025, ajustadas por inflación) y hasta 2 años de prisión por omisión dolosa.
¿Necesitas ayuda con el proceso? Nuestro equipo de compliance gestiona el reporte BOI por tu empresa, desde la identificación de beneficiarios hasta la presentación y seguimiento ante FinCEN. También coordinamos con nuestro servicio de due diligence para validar la estructura corporativa antes del reporte.
Consulta también nuestros servicios relacionados: AML Checks & Antilavado y Due Diligence de Beneficiarios Finales.
