Miami, Florida · Lun–Vie 9:00–17:00 ET
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Contrastamos los datos que le dio una persona que conoció en línea —nombre, ciudad, teléfono, fecha de nacimiento— con los registros públicos de Estados Unidos, antes de que le envíe dinero o viaje para conocerla. Es confidencial: esa persona nunca es contactada.
Desde 75 USD. No es un informe de antecedentes penales ni sirve para decidir sobre empleo, vivienda o crédito.
Todo va muy rápidosentimientos intensos antes de conocerle
Nunca hay videollamadafalla la conexión, el trabajo lo impide
No puede verle en personael motivo siempre es externo y pasajero
Aparece una petición de dineropequeña al principio, urgente después
Si reconoce dos o más, verificar antes de continuar deja de ser precaución y pasa a ser lo razonable.
No confirmamos si alguien es buena persona. Confirmamos si existe y si los datos que le dio corresponden a una persona real y localizable en registros oficiales de Estados Unidos. Cada coincidencia y cada inconsistencia queda documentada en un reporte escrito.
Falsa identidad en línea: evite estafas antes de enviar dinero o viajar.
Consulta completamente reservada y confidencial
Confirmación de nombre y apellido
Ciudad y estado de residencia
Dirección inicial asociada
Teléfono asociado
Fecha de nacimiento asociada
Matrimonios (valor adicional)
Si ya hay dinero, sociedad o patrimonio de por medio: archivos criminales, sentencias, embargos, quiebras y propiedades.
Resumen del sujeto
Resumen de direcciones
Licencias de conducir
Propiedades e inmuebles
Quiebras
Sentencias y embargos
Empresas ficticias
Embargos UCC
Avisos de impago
Archivos criminales
Filtrado de listas restrictivas
Pago en USD con tarjeta, transferencia o Zelle; el análisis empieza al confirmar el pago · Todos los paquetes →
La relación se construye durante semanas o meses antes de la primera petición. Cuando aparece el dinero, quien lo pide ya no es un desconocido. El patrón casi siempre es este:
La intensidad y el compromiso llegan mucho antes de lo que la relación justificaría.
Siempre hay un motivo: mala conexión, el trabajo, un lugar donde no se permite.
Una tarjeta telefónica, una tasa de aduana, una factura médica: sirve para comprobar que el dinero puede fluir.
Y el motivo para enviar más es siempre urgente. Para entonces, quien pide ya no es un desconocido.
La variante más repetida: alguien dice ser un militar estadounidense destinado en el extranjero. La historia lo explica todo —por qué no hay videollamada, por qué no pueden verse— y, después, por qué necesita dinero para un permiso, un traslado o una emergencia médica. Un militar de verdad no le pide a nadie que conoció en línea que pague nada de eso.
En 2025 se reportaron 2.100 millones de dólares perdidos en fraudes que empezaron en redes sociales, ocho veces más que en 2020; 298 millones en estafas románticas, y casi el 60 % de quienes perdieron dinero en una estafa romántica dijo que empezó en una red social. Fuente: Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), abril de 2026.
No es un buscador automático: un analista interpreta los hallazgos. Y lo decimos antes y no después: es una verificación de identidad en registros públicos, no un informe de antecedentes penales, ni una consulta al registro de ofensores sexuales, ni un reporte de crédito.
Nombre, ciudad o estado, teléfono, correo, fecha de nacimiento o una foto: lo que esa persona le haya dado basta para empezar.
Consultamos registros públicos de Estados Unidos legalmente disponibles y contrastamos los datos entre sí.
Qué coincide, qué no y qué no se pudo encontrar, con el significado de cada resultado explicado, no una lista de datos en bruto.
Si aparecen señales que justifican profundizar, le proponemos por escrito el alcance de un estudio de la persona.
Somos una firma de Miami en el mercado de Estados Unidos desde 2009. No accedemos a cuentas privadas, mensajes ni dispositivos: trabajamos solo con registros públicos legalmente disponibles, y el reporte es de uso exclusivo de quien lo solicita.
Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) · ACAMS, 2020
Consultor de Seguridad acreditado (Resolución 20224440036037) · más de 27 años en seguridad de personas, valores e infraestructura
En el mercado de Estados Unidos desde 2009 · Miami (175 SW 7th St, Suite 1905) y Bogotá
Respuestas breves. Si su caso es concreto, escríbanos: le respondemos por escrito en menos de 24 h laborables.
Contrastando lo que le dijo con los registros públicos. Si el nombre, la edad, la ciudad y el teléfono corresponden a una misma persona en registros oficiales de Estados Unidos, la identidad se sostiene. Si apuntan a personas distintas, a nadie, o a un teléfono de otro titular, tiene un problema documentado. Es exactamente lo que resuelve esta verificación, y se la entregamos por escrito.
Sí, cuando es una verificación de identidad con fines personales de seguridad, basada en registros públicos, como esta. Lo que no puede hacerse es usarla para decidir sobre empleo, vivienda, crédito o seguros: esos usos los regula en Estados Unidos la Fair Credit Reporting Act (FCRA).
El teléfono es el mejor punto de partida: comprobamos si el número corresponde a la misma persona que dice ser. Un número de otro titular, o de un estado distinto al que dice habitar, son los dos hallazgos más frecuentes en perfiles falsos. Con el número y un nombre podemos empezar.
En muchos casos, sí: los registros de matrimonio son públicos en numerosos estados y condados, y se consultan por un valor adicional. Cuando el registro existe y es accesible, lo documentamos; cuando no consta, lo reportamos como no verificable en lugar de afirmar que no existe.
No. El proceso es confidencial: no contactamos, notificamos ni alertamos a esa persona en ningún momento, y el reporte es de uso exclusivo de quien lo solicita.
Con el nombre completo y el teléfono o la ciudad ya podemos empezar. Cuantos más datos tenga —fecha de nacimiento, dirección, correo, una foto—, más completa será la verificación cruzada. Le decimos de antemano qué es alcanzable con lo que nos entrega.
Se lo decimos con esa misma claridad, y es un hallazgo en sí mismo: que alguien que dice vivir en Estados Unidos no deje rastro en los registros públicos es justo la señal que conviene conocer antes de enviar dinero o viajar. El reporte deja constancia de qué se buscó, dónde y con qué resultado.
La verificación se apoya en registros públicos de Estados Unidos. Si la persona es ciudadana o residente estadounidense, la cobertura es amplia; si vive exclusivamente en otro país, el alcance es limitado. Consúltenos el caso y le decimos antes de pagar qué es posible.
La variante más repetida: alguien dice ser un militar estadounidense destinado en el extranjero. La historia lo explica todo —por qué no hay videollamada, por qué no pueden verse— y, después, por qué necesita dinero para un permiso, un traslado o una emergencia médica. Un militar de verdad no le pide a nadie que conoció en línea que pague nada de eso.
No, y no le diremos lo contrario. Recuperar fondos es asunto de su banco y de las autoridades: denuncie el fraude ante el FBI en su centro de denuncias IC3 (ic3.gov). Lo que hacemos es verificar la identidad para que la decisión que tome a continuación sea informada.
Antes de enviar dinero, comprar un pasaje o comprometer algo que importa, confirme con quién está hablando. Envíenos lo que esa persona le dijo de sí misma: le diremos qué dicen los registros.
info@complianceofficers.org · +1 305 647 3000 · Lun–Vie 9:00–17:00 ET
